금융위원회 금융정보분석원(KoFIU)이 2026년 7월 5일부터 10일까지 아제르바이잔 바쿠에서 열린 2026 에그몽 그룹 총회에 참석해 국제 자금세탁 방지 협력 방안을 모색했다.
금융위원회
에그몽 그룹은 각국 금융정보분석기구 간 금융거래정보 교환 등 국제 협력을 촉진하기 위해 1995년 설립된 국제기구로, 현재 182개국이 회원으로 참여해 자금세탁방지의 중추적 역할을 수행하고 있다.
이 날 총회에서 각국 대표들은 진화하는 불법 금융 위협에 대응하기 위한 전략을 논의했다. 특히 초국경 민관협력 강화, 인공지능(AI) 위험요인 분석, 각국의 상호평가 준비 전략 등이 핵심 의제로 다뤄졌다.
금융정보분석원은 이번 회의를 통해 최신 자금세탁 및 테러자금조달 유형을 파악했다. 또한 이를 바탕으로 의심계좌 선제적 거래정지 제도 도입과 AI 심사분석시스템 구축 등 중점 추진 과제에 적용할 정책적 시사점을 도출했다.
이와 관련해 금융정보분석원은 7월 7일 열린 아시아·태평양 지역그룹 회의에서 '2023년 주가 폭락 사태와 KoFIU의 역할'을 주제로 수사 지원 우수사례를 발표해 국제 사회의 큰 관심을 받았다.
해당 사건은 56명이 가담해 9,249억 원의 불법 수익을 창출한 한국 역사상 최대 규모의 조직적 주가조작 사건이다. 범죄 조직은 투자자 위장 모바일 거래와 차액결제거래(CFD)를 악용해 기존의 시장 감시망을 교묘히 회피했다.
금융정보분석원은 단순 계좌 모니터링을 넘어 광범위한 자금 흐름을 추적하는 데 집중했다. 수백 건의 의심거래보고(STR)를 입체적으로 분석해 신속하게 합동수사팀에 제공함으로써 강제수사의 돌파구를 마련했다.
이번 발표는 고도화된 자본시장 범죄에 대응하기 위해 FIU의 데이터 분석과 수사기관의 강제수사가 결합된 기관 간 공조가 필수적임을 입증한 사례로 높게 평가받았다.
강성기 금융정보분석원 심사분석실장은 '앞으로도 에그몽 그룹 총회 및 실무회의 등 다양한 국제 무대에 적극적으로 참여하여 각국 FIU와의 정보 교환 및 경험 공유 등 상호 협력을 지속적으로 확대해 나갈 것'이라고 밝혔다.
이어 강 실장은 '국경 없는 자금세탁에 국경 없는 협력을 바탕으로 전 세계적 불법 금융 네트워크에 단호하고 엄정하게 대응해 나갈 것'이라고 강조했다.
윤여경
기자
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